重拳出击！

(资料图)

朝阳凌源反诈大队

打掉两个跑分洗钱团伙

如果有人告诉你

有一种叫做 “跑 分” 的网上兼职

不要本钱、动动手指、刷刷流水

就能月薪过万

听起来是不是很让人心动

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这不是发财的门路！

不管你是“稀里糊涂”还是“铤而走险”

只要从事“跑分”洗钱

那你将面临“牢狱之灾”

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今天，小编就用几个年轻人

妄想“跑分”暴富，结果梦碎“班房”

的真实案例

揭开“跑分”背后的“黑幕”

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近日，凌源市公安局反诈大队接到公安部下发线索：赵某1利用名下银行卡进行“跑分”洗钱活动，并从中获取利益。 获得线索后，反诈大队民警立即全力开展案件侦破工作，于2月4日将刘某1抓获。 

经审讯，赵某1如实供述其在同乡损友蛊惑下前往沈阳，将个人名下银行卡出借他人“跑分”牟利的犯罪事实，通过对案件进一步侦查，办案民很快锁定其上游犯罪人员身份，于2月6日，先后抓获该案上游人员杨某1，杨某2等人，成功打掉该“跑分”团伙，核实涉案流水140余万元。

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在对上述团伙进行分析研判时，办案民警发现几名与该团伙有交集的人员虽然未与该团伙赴沈阳“跑分”，但个人行踪轨迹、银行卡流水明显异常等迹象均显示几人有作案嫌疑。在依法掌握充分证据后，办案民警顺藤摸瓜于2月6日将高某、赵某2等人抓获。随着审讯力度的加大，高某、赵某2心理防线崩塌，如实供述其二人因赌博产生巨额债务无法偿还，在刘某的教唆下，高某、赵某2、丁某、尹某等人在2023年1月多次随刘某到海口，将个人银行卡、手机等出借他人“跑分”牟利的犯罪事实。2月7日凌晨，办案民警又将刘某、丁某、尹某等人陆续抓捕到案，缴获7部涉案手机，核实涉案资金400余万元。经审讯，5人对其犯罪事实供认不讳。

目前，公安机关已将两案中已到案的8名犯罪嫌疑人全部采取强制措施，案件也在进一步调查审理中。

- 警方提示 -

“跑分”的本质就是通过银行卡或第三方支付账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道，并以此赚取佣金。“跑分”洗钱无论是组织者还是参与者，都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，切莫贪图小利，沦为犯罪团伙的“帮凶”，让自己“跑”进“班房”！

同时广大群众要注意保护个人隐私，不要轻易被网络上不切实际的高额利润诱惑，更不要随意出租出借个人身份证件、银行卡、第三方支付账号、U盾及电话卡，以免沦为犯罪分子的“替罪羔羊”。

来源：朝阳市反诈骗中心