【播资讯】群兴玩具: 2022-039第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2022-039 广东群兴玩具股份
2022-12-26
(资料图)
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2022-039 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二次会议于 2022 年 12 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于 2022年 12 月 16 日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人,会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案: 综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘具备证券、期货业务资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,负责公司 2022 年度财务审计、内部审计等工作,审计费用 90 万元人民币。 独立董事已就该项议案出具了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 董事会提请公司定于 2023 年 1 月 12 日(星期四)召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-041)。 三、备查文件 特此公告。 广东群兴玩具股份有限公司董事会